Экономика

70 миллионов евро и 10 миллионов долларов прошли незаконным транзитом через Беларусь

16 октября 2014, 11:13
401
Экономика Ежедневник
С помощью так называемой «зеркальной схемы» злоумышленники проводили через Беларусь денежные стредства из России в европейские страны на расчетные счета оффшорных компаний.

Финансовой милицией и финансовой разведкой Комитета госконтроля пресечен незаконный транзит через Беларусь денежных средств, сообщили в пресс-службе Госконтроля.

Суть схемы была такова. В белорусском банке были открыты расчетные счета шести компаний-нерезидентов РБ. Одновременно на территории нашей страны было зарегистрировано шесть ООО, навания которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.

За время действия аферы на расчетные счета иностранных компаний от субъектов хозяйствования Россиии поступило более 70 млн. евро и около 10 млн. долларов США, которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках европейских стран.

снованиями для перечисления указанных денежных средств послужили документы, оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных белорусских субъектов.

Таким образом, согласно документам платежи осуществлялись российскими организациями в пользу белорусских субъектов в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности, а фактически поступали на счета иностранных копаний в белорусском банке.

Принимая во внимание, что денежные средства от сделок с белорусскими субъектами хозяйствования без зачисления на расчетный счет были зачислены на расчетные счета одноименных иностранных компаний и сразу же переведены на счета организаций-нерезидентов, открытые в банковских учреждениях европейских стран, бюджету Республики Беларусь причинен ущерб в виде неисполнения налоговых обязательств в сумме более 250 млрд. рублей.

В связи с выявлением фактов совершения финансовых операций с нарушением действующего законодательства операции по расчетным счетам компаний-нерезидентов Республики Беларусь приостановлены. На этих счетах «заблокировано» более 2 млн. евро (около 27 млрд. рублей), которые поступят в доход государства.

По данным фактам органами финансовых расследований по части 2 статьи 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь в настоящее время возбуждено 3 уголовных дела. По мере сбора доказательств, в том числе поступления информации от компетентных органов иностранных государств, органами финансовых расследований по вышеуказанным фактам и при наличии достаточных оснований будет приниматься решение о возбуждении иных уголовных дел.

В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам органами финансовых расследований производятся неотложные следственные и другие процессуальные действия.
Обсудить в чате
Темы: деньги
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
около 3 часов назад | Спорт
Гандбол. Белорусские клубы сыграли очередные матчи еврокубков
около 14 часов назад | Технологии
velcom снова в выходной день объявил о повышении тарифов
около 14 часов назад | Происшествия
В Гродно скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем. Пострадала фельдшер
около 16 часов назад | Спорт
Мини-футбол. Высшая лига. "Борисов-900" уступил "Дорожнику"
около 18 часов назад | Спорт
Олимпиада-2018. 17 февраля. Результаты белорусов и все медали дня
около 19 часов назад | Спорт
Футбол. БАТЭ крупно обыграл литовский "Тракай"
около 22 часов назад | Спорт
Олимпиада-2018. Домрачева завоевала серебро в масстарте
около 22 часов назад | Спорт
Серебряная медаль Дарьи Домрачевой. Фото
около 22 часов назад | В мире
В США эпидемия гриппа, умерли 84 ребенка
около 24 часов назад | Общество
В понедельник ночью ожидается до -14°С
около 24 часов назад | Происшествия
Россиянин в пункте пропуска «Берестовица» пытался прорваться из Беларуси в Польшу
1 день назад | Новости Борисова
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
1 день назад | Спорт
Лыжник поехал лечиться в Минск
1 день назад | Культура
Лявон Вольский женился
1 день назад | Спорт
Как выглядит тело прыгуна с трамплина без футболки
1 день назад | Общество
В России опубликован список бойцов, которые «пропали без вести» под Хишамом в Сирии. В нем 74 фамилии
1 день назад | Общество
Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела
1 день назад | Культура
На отборе на Евровидение зрители проголосовали за Alekseev и Shuma
1 день назад | Общество
«Откопали всех». Президент во время визита в Слуцк рассказал новые подробности могилёвского дела
1 день назад | Происшествия
В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд
1 день назад | Культура
Во время реконструкции Старого замка в Гродно нашли уникальный «гербовый» кирпич конца 14-го века
ВСЕ НОВОСТИ

Конвертер

ТОЛЬКО У НАС