Экономика

КГК: Департамент финансового мониторинга не получает от банков информацию о вкладах и платежах по карточкам

06 сентября 2016, 10:28
322
Экономика БелаПАН
Комитет государственного контроля не получает от банков информацию о вкладах физических лиц и их платежах по карточкам. Об этом говорится в комментарии КГК к опубликованному в конце августа постановлению, которым внесены изменения в инструкцию о порядке предоставления в департамент финансового мониторинга КГК Нацбанком и банками Беларуси информации о безналичных платежах в белорусских рублях и инвалюте.

"Комитет государственного контроля отмечает, что предусмотренные постановлением изменения не связаны с получением дополнительной информации по платежам, осуществляемым физическими лицами. Так, департамент финансового мониторинга не получает от банковской системы информацию об операциях по счетам (вкладам, депозитам) физических лиц, безналичных расчетах за товары (услуги) с использованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях, кредитам, в том числе на потребительские нужды", — подчеркивается в комментарии.

Отмечается, что в соответствии с данным постановлением значения пороговых сумм платежей приведены с учетом деноминации, проведенной 1 июля 2016 года. При этом размер пороговых сумм платежей, сведения по которым предоставляются в департамент финансового мониторинга, изменен только в отношении Национального банка (снижен с 500 до 300 рублей) и теперь соответствует значениям пороговых сумм платежей, сведения по которым предоставляются другими банками.

"Размер пороговой суммы, при превышении которой сведения предоставляются в департамент финансового мониторинга, для других банков остался прежним", — указывает КГК.

Вместе с тем расширен перечень субъектов, которые должны передавать информацию о таких платежах: теперь это также обязаны делать Банк развития и небанковские кредитно-финансовые организации.

"Полученный массив информации главным образом анализируется на предмет совершения финансовых операций организациями и физическими лицами, причастными к террористической деятельности, а также данная информация используется с целью выявления организаций и лиц, причастных к получению или легализации доходов, полученных преступным путем", — подчеркивается в комментарии.
Обсудить в чате
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
около 1 часа назад | Спорт
Олимпиада-2018. 22 февраля. Второе золото Беларуси и другие медали дня
около 3 часов назад | Спорт
Футбол. Экс-главный тренер минского "Динамо" будет работать в БАТЭ
около 3 часов назад | Спорт
Лукашенко наградил белорусских биатлонисток орденами "За личное мужество"
около 6 часов назад | Новости Борисова
Загадка для борисовчан: за сколько лет заасфальтируют городские улицы?
около 6 часов назад | Спорт
Белорусские биатлонистки выиграли женскую эстафету! Второе золото для сборной Беларуси
около 6 часов назад | Спорт
Министерство Дня сурка. Как в Беларуси снимают министров спорта
около 6 часов назад | Общество
Девушке-сироте, которая живет в лесу, начали делать документы
около 7 часов назад | Общество
«Ваш сын сбил человека»: как литовец разводил гродненцев на "взятку следователю"
около 7 часов назад | Новости Жодино
Тарас Шчыры распавядае пра Жодзіна свайго дзяцінства і юнацтва
около 7 часов назад | Спорт
Болельщикам брестского «Динамо» на матч Суперкубка выделили в три раза больше мест, чем фанатам БАТЭ
около 8 часов назад | Экономика
Одежда из Узбекистана и обувь из Китая. Госстандарт — про некачественные импортные детские товары
около 8 часов назад | Общество
В Гродно пальмовое масло тестируют на студентах и крысах
около 8 часов назад | Культура
Организаторы отбора на "Евровидение" забыли позвать на финал председателя жюри
около 8 часов назад | В мире
Суд отказал адвокатам Януковича в повторном допросе президента Украины
около 8 часов назад | Общество
Четырехлетний мальчик пострадал при ДТП в Смолевичском районе
около 8 часов назад | Экономика
Биржа: белорусский рубль пятый раз подряд укрепился к евро и российскому рублю на торгах 22 февраля
около 8 часов назад | Общество
Сильные морозы в Беларуси продержатся до конца февраля
около 8 часов назад | Общество
Рынок пассажирских перевозок ждет потрясение: с 26 февраля междугородние маршрутки могут прекратить работу
около 8 часов назад | Экономика
В банках наблюдается переток валюты со срочных вкладов на текущие счета
около 8 часов назад | Новости Жодино
Спортсмены из Жодино завоевали медали всех достоинств на чемпионате Беларуси по самбо
около 9 часов назад | Политика
Тайный суд над «украинским шпионом» Шаройко: приговор уже вынесен?
ВСЕ НОВОСТИ

Конвертер

ТОЛЬКО У НАС