Общество

Белорусские банки блокируют счета участников МММ

21 марта 2012, 08:36
455
Общество TUT.BY

Белорусские банки подключаются к борьбе с финансовой пирамидой МММ.

Как сообщается, банки получили от Нацбанка телеграмму с поручением выявить и приостановить все операции по счетам физических лиц, причастных к деятельности пирамиды в Беларуси.

"В соответствии с обращением Комитета государственной безопасности 16 марта 2012 года […] в рамках уголовного дела по незарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации "МММ-2011" просим предоставить информацию для установления наличия и состояния счетов, ценных бумаг, банковских ячеек […], открытых на имя следующих лиц…", - говорится в телеграмме НББ.

Среди лиц, счета которых интересуют КГБ, есть и весьма юные граждане 1994 года рождения.

До особых указаний Нацбанк поручил банкам приостановить любые операции с выявленными активами.

Как сообщалось ранее, КГБ возбудил уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "МММ-2011" в Беларуси. Оно возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Беларуси субъекта хозяйствования "МММ-2011", группа лиц умышленно осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.

С целью систематического получения прибыли указанными лицами были привлечены денежные средства граждан Беларуси, внесенные в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках на условиях возможного обогащения вкладчиков от данных операций.

Участники группы были задержаны в офисе, расположенном в центре Минска, в котором осуществлялись финансовые операции и проходили встречи с вкладчиками. В ходе проведенных обысков изъяты банковские кредитные пластиковые карточки, на счетах которых находилось более Br800 млн.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие незаконных финансовых схем и установление иных причастных к их реализации лиц. Задержанные помещены в следственный изолятор КГБ.

Обсудить в чате
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
около 1 часа назад | Общество
В Беларуси упростят продажу невостребованной недвижимости
около 1 часа назад | Новости Борисова
Борисовчане могут пожаловаться на воду в КГК
около 1 часа назад | Калейдоскоп
В инстаграме появился новый тренд на брови: на этот раз они превращаются в рыбий хвост
около 1 часа назад | Культура
В России предложили бороться с хип-хопом и рэпом
около 1 часа назад | Общество
Почему гродненцы не хотят, чтобы в новостройках появлялись встроенные детсады
около 2 часов назад | Общество
Житель Могилева утверждает, что участковые избили его и изнасиловали дубинкой
около 2 часов назад | Общество
Минобразования о начальных классах в гимназиях: "Если их нет, открывать будут при необходимости"
около 2 часов назад | Общество
Дело, которое "раскрыл" Лукашенко: Сыну выплатили компенсацию, он уехал, а затем — мешок на голову
около 3 часов назад | Экономика
Китайские инвесторы не торопятся стать акционерами белорусских предприятий
около 3 часов назад | Экономика
Всемирный банк планирует выделить Беларуси более 500 млн долларов на реализацию проектов
около 3 часов назад | Экономика
Точка невозврата: какие белорусские предприятия уже не стоит спасать?
около 3 часов назад | Общество
В Украине оштрафовали еще одну белоруску за «георгиевскую» ленту на авто
около 3 часов назад | Общество
Территорию парка «Августовский канал» могут расширить
около 3 часов назад | Новости Борисова
На какой рынок работал борисовский завод «БелДжи» в январе?
около 3 часов назад | Экономика
Биржа: евро и российский рубль значительно подешевели на торгах 20 февраля
около 3 часов назад | В мире
Евросоюз готовится к торговой войне с США
около 3 часов назад | Культура
В США из галереи украли картину Пикассо
около 3 часов назад | Новости Борисова
Мама ребенка с ДЦП: Ладушки сделали, хороводы поводили… Но не это сейчас нужно Машеньке
около 3 часов назад | Экономика
Беларусь планирует новые переговоры по поводу кредита МВФ в 2020-2021 годах
около 4 часов назад | Экономика
"За месяц потратила 6 рублей на фасовочные пакеты". Должна ли в магазинах быть бесплатная упаковка?
около 4 часов назад | Происшествия
В Гродно из-за отравления угарным газом утонула в ванной шестиклассница
ВСЕ НОВОСТИ

Конвертер

ТОЛЬКО У НАС