В мире

"Черные банкиры" обналичивали 1 млрд руб. в день через "Почту России"

20 января 2012, 10:10
530
В мире РБК
В Центральном федеральном округе раскрыта деятельность группы "черных банкиров", которая через отделения "Почты России" ежедневно незаконно обналичивала до 1 млрд руб.

Деятельность преступников удалось пресечь благодаря совместной операции ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, пишет 20 января "Российская газета".

"Злоумышленники, не имея необходимых документов, в период с 2007 по 2011гг. на территории Центрального федерального округа занимались незаконно практически всеми банковскими операциями, в том числе обналичиванием", – рассказали изданию в пресс-службе полицейского департамента.

Деятельность подпольных банкиров стала возможной благодаря использованию более 300 фирм-однодневок. Преступники использовали электронную пересылку денег в Единой системе почтовых переводов. Мошенники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний деньги, которые нужно было обналичить. После этого почтовыми переводами деньги перечислялись либо сразу заказчику, либо посреднику, который получал свою долю.

В октябре 2011г. эти операции принесли банкирам-нелегалам в виде процентов от финансовых махинаций почти 157 млн рублей. В МВД в интересах следствия отказались сообщить фамилии подозреваемых, однако уточнили, что уголовное дело в их отношении возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Обсудить в чате
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
7 минут назад | Экономика
Романчук: Наши убыточные предприятия продолжают падать в цене. Речь идет о сотнях миллионов в год
12 минут назад | В мире
Дональд Трамп предложил вооружить учителей в школах
23 минуты назад | Технологии
В Беларуси хотят построить завод для майнинг-оборудования
32 минуты назад | Общество
ЮНИСЕФ: Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью
около 1 часа назад | Экономика
Россельхознадзор вновь пригрозил белорусской "молочке"
около 1 часа назад | Экономика
Что может подстегнуть инфляцию в Беларуси?
около 1 часа назад | Общество
Активист, который проголосовал на трех разных участках, обратился в Следственный комитет
около 1 часа назад | Экономика
Биржа: в начале торгов 22 февраля белорусский рубль укрепился к евро до максимума за 42 дня
около 1 часа назад | Спорт
Антон Кушнир: Нам не дали вовремя подать протест на Олимпиаде
около 1 часа назад | Общество
Беларуси отвели 68-е место в мировом рейтинге восприятия коррупции
около 1 часа назад | В мире
СМИ: США намерены ввести дополнительные санкции в отношении России
около 9 часов назад | Спорт
Футбол. Лига чемпионов. Победа "Шахтера" и ничья в Севилье
около 10 часов назад | Общество
В 2018 году на БелАЭС завезут ядерное топливо
около 11 часов назад | В мире
Россияне стали писать на сугробах "Навальный", чтобы снег убрали. И это сработало
около 13 часов назад | Спорт
Футбол. Лига Европы. ЦСКА выбил из розыгрыша бывшего соперника БАТЭ
около 13 часов назад | Общество
Крик души рыболовов-любителей: арендаторы озер лишают нас бесплатного отдыха на родной земле
около 14 часов назад | В мире
Венесуэла получила $ 735 миллионов за первый день продаж криптовалюты
около 14 часов назад | Новости компаний
Ці добра вы выдаеце беларускую мову?
около 14 часов назад | Спорт
Волейбол. "Минчанка" обыграла российскую "Уралочку" в матче Кубка ЕКВ.
около 16 часов назад | Экономика
В Беларуси могут ввести новые тарифы на газ для населения
около 17 часов назад | Спорт
Олимпиада-2018. 21 февраля. Все медали дня и результаты белорусов
ВСЕ НОВОСТИ

Конвертер

ТОЛЬКО У НАС