Экономика

На счетах подставных компаний КГК заблокировал 2 млн. евро

Экономика ex-press.by
0
Департаментом финансовых расследований КГК во взаимодействии с Генпрокуратурой и департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля пресечено перемещение денежных средств из России через Беларусь в страны Балтии и Западной Европы в нарушение действующего законодательства.

Как сообщили в пресс-службе КГК, белорусская финансовая милиция впервые столкнулась с так называемой «зеркальной схемой вывода денег». В нашей стране регистрировались лжеструктуры, реквизиты которых совпадали с данными компаний из Британии и Северной Ирландии.

Деньги шли из России транзитом через белорусский банк. С конца 2013 года по открытым в Беларуси расчетным счетам иностранных субъектов прошли 70,5 миллионов евро и 10,3 миллионов долларов. Причем первые переводы были всего по 5-10 тысяч евро. По всей видимости, так аферисты проверяли надежность придуманной схемы.

В настоящее время возбуждено три уголовных дела по статье «лжепредпринимательство», но найти виновных будет непросто, т.к. большинство необходимых документов находится за пределами Беларуси, а компетенция органов финансовых расследований РБ ограничена белорусской территорией.

Предварительный ущерб Беларуси в виде неуплаченных налогов составил более 250 миллиардов рублей. Сейчас финансовая милиция заблокировала на данных счетах более 2 миллионов евро. Эти деньги поступят в бюджет нашего государства.
Подпишитесь на канал ex-press.by в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter