Экономика

Белорусские банки обязали раз в квартал проверять наличие среди своих клиентов причастных к терроризму

17 сентября 2016, 09:07
495
Экономика Interfax.by
0
Правительство Беларуси своим постановлением N727 внесло изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля, согласно которым банки будут раз в квартал проверять наличие среди своих клиентов причастных к терроризму, сообщает пресс-служба Совмина.

Так, согласно внесенным изменениям, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в правила внутреннего контроля добавлены такие направления, как замораживание средств и блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и блокировании финансовой операции.

Кроме того, правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.

Постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 года.
Обсудить в чате
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Культура
Дмитрий Шепелев сделал Екатерине Тулуповой предложение руки и сердца
Новости Борисова
«Лайфхак» от Борисовского райисполкома: как содержать автобусные остановки, когда в бюджете не хватает денег
Экономика
Как за $ 20 000 купить квартиру за $ 40 000
Новости Борисова
В Борисове 9 магазинов подключены к системе Tax Free
Новости Борисова
На полигоне под Борисовом курсант подстрелил сослуживца
Общество
ОНТ: белорусский язык считают родным 60% белорусов
Новости Борисова
Борисов замыкает «чертову дюжину» в рейтинге городов Беларуси
Политика
Заико: «Какой еще рабочий визит в ОАЭ?! Просто наступили школьные каникулы, он повез сына»
Политика
Как Лукашенко встречали в Вене
Общество
«Лебяжий» продолжат «эффективно использовать». Власти отдали под застройку последнюю сторону заказника
Новости Борисова
Семеро футболистов БАТЭ вызваны в сборную Беларуси на матчи с Германией и Черногорией
Новости Борисова
Около Приямино грузовой поезд протаранил застрявший на путях Ford
Общество
Эвакуация: сотни людей пытались покинуть Dana Mall на авто, но их не выпускали до оплаты парковки
Общество
Белорусские «Мальдивы» откроют для туристов
Общество
Российская модель рассказала, как ей живется в Гомельской женской колонии
Экономика
Профсоюзы нашли «дыру» в новой форме расчета зарплат бюджетников
Общество
Житель Дрогичина шел по лесу и нашел... асфальт
Общество
В Беларуси на этой неделе будет до 17 градусов тепла
Спорт
Беларусь VS Германия: прогноз на отборочный матч к ЧЕ-2020
Общество
Худшие мужья среди знаков Зодиака
Новости компаний
Топ 5 товаров, которые порадуют ваших бабушку и дедушку
ВСЕ НОВОСТИ

Конвертер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
Loading...