Правительство Беларуси своим постановлением N727 внесло изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля, согласно которым банки будут раз в квартал проверять наличие среди своих клиентов причастных к терроризму, сообщает пресс-служба Совмина.
Так, согласно внесенным изменениям, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в правила внутреннего контроля добавлены такие направления, как замораживание средств и блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и блокировании финансовой операции.
Кроме того, правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.
Постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 года.
Так, согласно внесенным изменениям, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в правила внутреннего контроля добавлены такие направления, как замораживание средств и блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и блокировании финансовой операции.
Кроме того, правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.
Постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 года.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter