Политика

В Белгазпромбанке арестовали 3 млн евро жены замминистра финансов России

Об этих операциях сообщается в сюжете, который вышел 15 июля на телеканале «Беларусь 1».

16 июля 2020, 10:29
1951
Политика euroradio.fm
0

Департамент финансовых расследований подозревает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные финансовые операции с участием подрядчиков «Газпрома». В них фигурирует заместитель министра финансов Андрей Круглов, который ранее был заместителем председателя правления «Газпрома», пишет Еврорадио.

Об этих операциях сообщается в сюжете, который вышел 15 июля на телеканале «Беларусь 1». Сюжеты, посвященные незавершенному «делу Белгазпромбанка», постоянно появляются на различных государственных телеканалах после задержания экс-главы банка Виктора Бабарико.

По сведениям следствия, как сообщили на БТ, именно с Кругловым заместитель руководителя банка Сергей Шабан обсуждал объемы платежей с компанией «Стройгазконсалтинг» два года назад. По версии следствия, Белгазпромбанк стал офшором, через который «отмывались» финансы российской фирмы: деньги поступали в банк, а в тот же или на следующий день возвращались в Россию — в те же структуры или новосозданные компании. За два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга» было проведено около 2,2 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил заместитель начальника управления ДФР КГК Александр Прокопенко.

Тем временем российские кредиторы выставили к этой фирме иски на общую сумму более 100 миллиардов российских рублей.

Также следствие заявило, что под Андрея Круглова был создан специальный валютный счет.

«Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его супругой на сумму 3 миллиона евро», — говорит заместитель начальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

В чём незаконность этого счёта, в сюжете не сообщается.

Как только Круглов стал заместителем министра финансов России, его счёт был закрыт. Однако счёт жены чиновника оставался в Белгазпромбанке.

«В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на эти денежные средства наложен арест. Для выявления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи», — заявил Дягилев.

Обсудить в чате
Подпишитесь на канал EX-PRESS.BY в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Конвертер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Общество
«Мы просто стояли с Ильичом и смотрели, как разгоняют людей». В Витебске за участие в акции судили пенсионеров — им 69 и 79 лет
Общество
«Какие-то люди в балаклавах самовозвышались, унижая меня». Как подполковник МВД и сотрудник Минюста оказался в РУВД
Политика
Офицеры рассказали Тихановской о намерении создать профсоюз силовиков
Общество
Кузнецов: «Выглядит это довольно абсурдно, но нам в Беларуси к такому не привыкать»
Общество
Лукашенко: У меня особое отношение к женщинам
Политика
Шрайбман: Ультиматум Тихановской — это про создание новых поводов для стресса и ошибок
Экономика
Заико: Некоторые директора предприятий решили, что настало время думать о себе, а не о Родине
Общество
«Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Да порвут на куски». Лукашенко опять сказал, что не держится за власть посиневшими руками
Общество
«Избили, выставили бандитом и показали по БТ». История одного задержания
Общество
Лукашенко назначил себе нового помощника
ВСЕ НОВОСТИ