Прокуратура Нью-Йорка подозревает, что российский бизнесмен Геннадий Тимченко использовал финансовую систему США для легализации доходов от коррупционной деятельности в России.
Правоохранительные органы США инициировали расследование против приближенного к главе РФ Владимиру Путину российского бизнесмена Геннадия Тимченко, пишет The Wall Street Journal.
Прокуратура Нью-Йорка подозревает Тимченко в том, что он использовал финансовую систему США для легализации доходов от коррупционной деятельности в России.
По данным издания, речь идет о сделках нефтетрейдера Gunvor и российской "Роснефти", а также последующей продаже энергоносителей третьим сторонам.
В марте 2014 года после аннексии Крыма Россией российский предприниматель Геннадий Тимченко продал свои 44% активов Gunvor совладельцу Турбьёрну Тёрнквисту. На следующий день, 20 марта, Тимченко попал в санкционный список США.
Дело, которое инициировали в США, касается сделок периода, когда Тимченко еще владел Gunvor.
Американских следователей также интересует возможная причастность Путина к нелегальным финансовым операциям Gunvor.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter