Политика
Экс-советник российского правительства: Практически единственной "черной дырой", где Лукашенко, вероятно, имеет свои деньги остается Дубай
"Если за это действительно возьмется американское правительство, они это найдут".
28 дней назад
45895
В мире
Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance.
5 месяцев назад
927
Экономика
De facto: В уголовном деле ABLV фигурирует акционер Бернис и бывший глава филиала банка в Минске
По информации передачи, Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки ...
около 1 года назад
791
В мире
Дядю Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
Под обвинение подпадают еще 13 человек, среди них восемь детей 82-летнего Рифата Асада и две его жены.
больше 1 года назад
907
В мире
Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии по подозрению в отмывании денег
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление Малайзийской антикоррупционной комиссии.
больше 1 года назад
733
В мире
Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег. Но она надеется стать вице-президентом
Политика обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег.
почти 2 года назад
951
В мире
Власти США обвинили дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову в заговоре с целью отмывания денег на $865 млн
Обвинение также предъявили бывшему главе компании МТС в Узбекистане (ООО "Уздунробита") Бехзоду Ахмедову.
почти 2 года назад
1378
Технологии
Британские депутаты назвали "грязные деньги" из России угрозой для страны
Комитет по международным делам парламента посоветовал найти способ затруднить выпуск Москвой гособлигаций.
почти 3 года назад
938