В мире
Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance.
2 месяца назад
886
Экономика
De facto: В уголовном деле ABLV фигурирует акционер Бернис и бывший глава филиала банка в Минске
По информации передачи, Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки ...
10 месяцев назад
754
В мире
Дядю Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
Под обвинение подпадают еще 13 человек, среди них восемь детей 82-летнего Рифата Асада и две его жены.
около 1 года назад
874
В мире
Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии по подозрению в отмывании денег
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление Малайзийской антикоррупционной комиссии.
больше 1 года назад
714
В мире
Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег. Но она надеется стать вице-президентом
Политика обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег.
больше 1 года назад
901
В мире
Власти США обвинили дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову в заговоре с целью отмывания денег на $865 млн
Обвинение также предъявили бывшему главе компании МТС в Узбекистане (ООО "Уздунробита") Бехзоду Ахмедову.
больше 1 года назад
1351
Технологии
Британские депутаты назвали "грязные деньги" из России угрозой для страны
Комитет по международным делам парламента посоветовал найти способ затруднить выпуск Москвой гособлигаций.
больше 2 лет назад
919